ЦБ отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом»

Регулятор заподозрил организацию в проведении сомнительных транзакций

Центробанк РФ с 14 ноября лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Платежный клиринговый дом», говорится в сообщении регулятора.

Такое решени Банка России обусловлено неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По данным ЦБ, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Ранее Банк России неоднократно применял в отношении НКО «ПКД» меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера. В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.