ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Союзный»

Регулятор пояснил, что банк проводил сомнительные операции с сомнительными клиентами

Банк России приказом от 25 октября 2018 года отозвал лицензию у московского банка «Союзный», являющегося участником системы страхования вкладов, передает ТАСС.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 239-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Союзный» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом, несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу, объем таких операций не снижался. Кроме того, в третьем квартале 2018 года банк проводил высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями.

Эти обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников «Союзного» намерений предпринимать действенные меры по пресечению вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов, отмечается в сообщении.