Основателю Baring Vostok Майклу Калви продлили домашний арест до 13 октября

Такое решение Басманный суд принял по ходатайству Следственного комитета России

Басманный суд столицы оставил еще на три месяца, до 13 октября 2019 года, основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный». Об этом сообщает корреспондент Business FM.

Слушание началось с накладки: оказалось, что представитель Следственного комитета забыл приобщить один лист перевода ходатайства следствия о продлении обвиняемому домашнего ареста. Заседание прервали на 15 минут, чтобы следователь его приобщил.

Представитель Следственного комитета просил оставить Калви под домашним арестом, ссылаясь, в частности, на особую сложность дела и необходимость завершить следственные действия, а также дождаться результатов судебной оценочной экспертизы.

В свою очередь защита против этого возражала. Так, адвокат Калви Тимофей Гриднев отметил, что «обстоятельства по делу существенно изменились». Об этом, на его взгляд, свидетельствовало само ходатайство следствия, в котором уже не говорилось, что Калви может скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью. Довод о том, что он может давить на свидетелей и тем самым помешать расследованию, защитник назвал голословным. Калви и его адвокаты просили отклонить ходатайство следствия и перевести его под запрет определенных действий (более мягкий вариант домашнего ареста) или выпустить под залог в 5 млн рублей. Средства готов был внести за бизнесмена его инвестфонд. На заседании стало известно, что 21 июня Калви дал показания по делу.

Но просьбу СК о продлении бизнесмену домашнего ареста поддержала прокуратура. Судья Артур Карпов ходатайство удовлетворил.

Басманный суд Москвы 16 февраля заключил Майкла Калви в СИЗО до 13 апреля. Однако 11 апреля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест в квартире на улице Большая Дмитровка в Москве.

По уголовному делу вместе с Калви проходят еще пятеро топ-менеджеров инвестфонда. Они также арестованы. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году Первым коллекторским бюро, акции люксембургской корпорации International Financial Technology Group S.C.A. Вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей, в то время как реальная их стоимость составляла не более 600 тысяч рублей. В итоге было подписано соглашение об отступном и прощении долга в обмен на акции. Потерпевшими по делу признаны Шерзод Юсупов и банк «Восточный».

Большинство фигурантов вину отрицают. 7 июля Басманный суд продлил до 13 октября срок домашнего ареста экс-главе правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который сотрудничает со следствием.

Майкл Калви и большинство фигурантов дела отрицают вину. Калви связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом с другим крупным акционером банка «Восточный», бывшим президентом Юниаструм банка Артемом Аветисяном.