Главу крупной микрофинансовой компании заподозрили в мошенничестве

Весной компания перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке

МВД РФ возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15. Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица подозреваются в мошенничестве. Весной компания перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке. Это следует из уведомления, предоставленного одному из инвесторов компании.

Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, эту информацию он получил от начальника арбатского РОВД.

«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года и в конце прошлого года занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК. По данным агентства «Эксперт РА», активы компании в 2018 году составляли 1,3 млрд рублей, обязательства — 1 млрд, чистая прибыль — 162 млн. В апреле МФК приостановила выплаты инвесторам-физлицам, а 8 мая ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра МФО. На момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых. Как указывал регулятор, компания нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность.