Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России

Более 100 клиентов SEB могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии

Шведский банк SEB подозревается в отмывании денег из России. Более 100 клиентов финансовой организации могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT.

Телеканал совместно с расследователями из OCCRP раздобыли и проанализировали информацию о транзакциях SEB в странах Балтии в 2005-2017 годах. Они выявили 194 подозрительных клиента-нерезидента — это компании, имевшие счета в шведском банке в странах Балтии и Швеции, но зарегистрированные в других государствах.

Согласно данным телеканала, часть переведенных через подразделение шведского банка денег якобы связаны с «делом Магнитского». SEB стал третьим скандинавским банком (после датского Danske Bank и шведского Swedbank), вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию.