16+
Среда, 1 апреля 2020
  • BRENT $ 25.89 / ₽ 2040
  • RTS987.75
18 февраля 2020, 09:22 Политика

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Лента новостей

Банк России актуализирует критерии подозрительных операций совместно с Росфинмониторингом

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект указания регулятора.

Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО физлицами или компаниями, получившими финансирование из-за рубежа, можно будет отнести к подозрительным финансовым операциям при двух условиях: такое перечисление должно носить регулярный характер; сумма средств, переведенных на счета некоммерческой организации, должна быть приблизительно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Работу по актуализации критериев подозрительных операций ЦБ вел совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций».

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию