16+
Воскресенье, 20 сентября 2020
  • BRENT $ 43.04 / ₽ 3260
  • RTS1228.64
11 августа 2020, 22:55 Право

В ФРГ обыскали подозреваемую в отмывании денег из России компанию

Лента новостей

Следователи проверяют информацию о том, что некий бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшоры

Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег из России, передает «Интерфакс».

Операция прошла в земле Бранденбург. В правоохранительных органах полагают, что возглавляющий компанию бизнесмен получил от «людей из России» около 7 млн евро, и переводил деньги в офшоры. Прокуратура Франкфурта называет эти средства «незаконно полученными», сообщает Associated Press.

Имя бизнесмена и название компании следователи не назвали.

Подозреваемый якобы был участником так называемой «прачечной Тройки» — сети по отмыванию денег, связанной с бывшим российским инвестиционным банком «Тройка Диалог», который, как утверждает прокуратура, имел счета в балтийских банках.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию