16+
Среда, 23 сентября 2020
  • BRENT $ 41.31 / ₽ 3148
  • RTS1222.41
15 августа 2020, 23:28 ПравоКриминал

Пресечена схема вывода из РФ миллиардов рублей через приставов

Лента новостей

Схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности

Сотрудники МВД перекрыли канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, схема злоумышленников заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными им организациями, пишет РИА Новости.

Представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга, а после вынесения судебного решения исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. С банковского счета должника списывались деньги на счет ФССП. Затем истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве.

Так, по словам Волк, за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело.

Она добавила, что в офисах и домах фигурантов провели более 50 обысков, где обнаружили и изъяли электронные ключи системы «банк-клиент», печати более 200 юридических лиц, документы.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию