ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Форбанк и «Современные стандарты бизнеса» нарушали требования закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московских Форбанка и «Современных стандартов бизнеса», говорится на сайте регулятора.

Обе финансовые организации нарушали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В отношении банков регулятор неоднократно направлял предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. ЦБ в течение последних 12 месяцев принимал меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

Деятельность банка «ССтБ» была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

В обеих кредитных организациях введена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Центробанк также отозвал лицензию у акционерного общества «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. НКО не является участником системы страхования вкладов.