16+
Пятница, 26 апреля 2019
  • BRENT $ 74.33 / ₽ 4806
  • RTS1245.98
4 марта 2010, 09:39 Финансы

ФБР обвинила выходца из России в мошенничестве на $172 млн

Лента новостей

Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США

Власти американского штата Орегон обвиняют выходца из России в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в США, сообщает РИА «Новости».

Прокурор Орегона Дуайт Холтон (Dwight Holton) заявил о предъявлении натурализованному гражданину США Виктору Каганову, проживавшему в городе Тайгард, обвинений в создании в обход местных законов подставных компаний от имени своих российских клиентов, чтобы затем по их просьбе переводить деньги. Каганова обвиняют в более чем 4,2 тысячи незаконных денежных переводах в 50 стран на сумму более 172 млн долларов.

В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде 5 лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч и пребывания под надзором в течение 3 лет.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию