Нового главу шахматной федерации FIDE заподозрили в финансировании Украины
Лента новостей
Российские власти утверждают, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов
Генпрокуратура хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова, ведомство уже подало соответствующий иск, сообщает «Интерфакс». Турлов стал главой FIDE в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding.
Тимур Турлов родился в Москве, в ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы.
В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более десяти лет. В 2023-м Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Повалишину, на тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифра брокер» и «Цифра банк».
Президентом FIDE Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы FIDE был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре Узбекистане.
Примечательно, что с избранием на пост главы FIDE Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова в России могут признать экстремистом за финансирование Украины.
Комментирует профессор Финансового университета Константин Симонов:
Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета «Разные органы исполнительной власти живут по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры — свои, и они в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, если сейчас Турлова признают экстремистом, это серьезно затруднит возвращение российской шахматной федерации на международные турниры. Возможно, сейчас, когда эта история может стать реально большой проблемой на уровне первых лиц, произойдет коммуникация, потому что пока еще нет такого статуса».
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. «Интерфаксу» в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов.
Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 млн евро. Из них, как утверждалось, 2 млн были перечислены через платформу UNITED24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для Вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству.
Примечательно, что Тимур Турлов также находится под персональными санкциями Украины, ограничения также введены против «Фридом Финанс Украина». А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России.
При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт, этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Pareto Legal Алексей Истомин:
Алексей Истомин управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Pareto Legal «Freedom Finance — достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, ей все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Скорее всего, такого не будет, ответ скорее нет. Но заметно возрастет риск именно комплаенс-блокировок».
В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима, также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось.
А в этом году в своей отчетности для американской Комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp указала, что получала запросы от OFAC относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором.
Рекомендуем:
Рекомендуем:
