Бывшая топ-менеджер «БТА-банка» освобождена из СИЗО

Бывшая топ-менеджер «БТА-банка» Вероника Ефимова, выдачи которой по обвинению в махинациях с кредитами добивается Казахстан, выпущена из российского СИЗО

Бывшая топ-менеджер «БТА-банка» Вероника Ефимова, выдачи которой по обвинению в махинациях с кредитами добивается Казахстан, выпущена из российского СИЗО и помещена под домашний арест. Об этом Российскому агентству правовой и судебной информации сообщила адвокат Ефимовой Валентина Бокарева, передает РИА «Новости». По ее словам, Ефимова будет находиться под арестом в квартире одного из своих адвокатов.

Как писал ранее «Коммерсантъ», решение об освобождении в пятницу принял Московско-Рязанский транспортный прокурор. Накануне документы оформить не успели, поэтому Ефимову освободили в субботу. Своей квартиры у Ефимовой нет, поэтому она будет жить у адвоката.

Вероника Ефимова возглавляла отдел корпоративного управления «БТА-банка». Ей предъявлено обвинение в соучастии в растрате кредитных средств на сумму более 3 млрд рублей. По версии следствия, деньги выдавались в банке коммерческим структурам Мухтара Аблязова под залог одних и тех же земельных участков. В настоящее время бизнесмен скрывается в Лондоне.

Мосгорсуд 18 июня разрешил экстрадицию Ефимовой в Казахстан. Тройка судей Мосгорсуда отклонила жалобу ее защиты на решение заместителя генерального прокурора РФ, который санкционировал выдачу обвиняемой Казахстану. Однако адвокаты Ефимовой подали жалобу в Европейский суд по правам человека, который приостановил экстрадицию до вынесения собственного решения.

Дело в отношении Мухтара Аблязова расследуется и в Москве. Фигурантами также проходят трое менеджеров компании «Евразия Логистик»: гендиректор Александр Волков, финансовый директор Артем Бондаренко, директора по экономике Алексей Белов, — а также юрист Денис Воротынцев. Всем им предъявили обвинение по четырем статьям УК. Это «мошенничество», «причинение имущественного ущерба», «легализация имущества, добытого преступным путем», а также «изготовление и использование подложных документов» (статьи 159, 165, 174.1, ст. 327 УК РФ).

Московское дело также касается невыплаты кредитов. «В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать», — говорится с сообщении МВД России.

По версии следствия, в состав организованной Аблязовым преступной группы входили председатель совета директоров «Евразия Логистик» Артур Трофимов и гражданин Украины, руководитель Инвестиционно-промышленной группы «Евразия» Игорь Кононко, впоследствии скрывшиеся от следствия.