«Черные» банкиры обналичивали по 2 млрд в месяц

В Москве разоблачена группа «черных» банкиров, подозреваемых в ежемесячном обналичивании более 2 млрд рублей

В Москве разоблачена группа «черных» банкиров, подозреваемых в ежемесячном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным следствия, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также их другие лица, сообщает Департамент экономической безопасности МВД России. В частности, сообщает ведомство, Ефремов лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.

«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% — с государственных учреждений», — говорится в сообщении ДЭБ.

В ходе оперативной разработки в группу был внедрен сотрудник ДЭБ. Это позволило задокументировать действия подозреваемых.

В офисах коммерческих банков «Империя», «Темпбанк», «Басманный» и в квартирах подозреваемых проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент», а также другие улики. «В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США», — отметили в ДЭБ МВД.

Арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.

В начале июля в Москве была пресечена деятельность другой группы, подозреваемой в обналичивании 316 млн рублей.