16+
Пятница, 19 января 2018
  • BRENT $ 68.89 / ₽ 3898
  • RTS1272.99
21 февраля 2009, 15:47 ФинансыБанки, вклады и кредитыКриминал

Суд запретил UBS раскрывать информацию о клиентах

Лента новостей

Швейцарский суд запретил национальному банковскому регулятору FINMA раскрывать информацию о клиентах банка UBS AG какой-либо третьей стороне, в особенности представителям властей США

Швейцарский суд запретил национальному банковскому регулятору FINMA раскрывать информацию о клиентах банка UBS AG какой-либо третьей стороне, в особенности представителям властей США. Об этом сообщило AFP со ссылкой на агентство ATS.

Как сообщал BFM.ru, UBS должен раскрыть банковскую тайну и предоставить властям США имена 17 тысяч американцев, которые с помощью счетов UBS уклонялись от налогов. Банк также выплатит 780 млн долларов Министерству юстиции США, который обвинял UBS в сговоре с клиентами и сокрытии счетов от Службы внутренних доходов США (Internal Revenue Service (IRS)).

Напомним, дело в отношении руководства банка UBS заведено в начале ноября 2008 года. Следствие настаивало, что банк помогал американцам «отмывать» деньги — несмотря на то, что он подписал в 2001 году соглашение с властями США, по которому он обязан был раскрывать последним имена и состояние счетов.

Теперь же заключено мировое соглашение, по которому цюрихский банк обязан возвратить 380 млн долларов незаконно полученной прибыли за финансовые операции с 2001 по 2008 годы, а также 400 млн долларов процентов, штафов и компенсаций за неуплаченные его клиентами налоги.

Рекомендуем:

  • Фотоистории