Два ростовчанина подозреваются в отмывании 700 млн рублей

По данным следствия, подозреваемые брали кредиты на несуществующих людей

Двое жителей Ростова-на-Дону подозреваются в мошенничестве с кредитами и отмывании около 700 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

По данным следствия, с 2005 по 2007 год учредитель и руководитель нескольких обществ с ограниченной ответственностью со своим бухгалтером незаконно брали кредиты в одном из крупнейших банков России.
Как говорится в сообщении ГУ МВД, подозреваемые нанимали ничего не подозревающих работников подконтрольных им фирм для изготовления фальшивых документов. По этим документам и брались кредиты в банке.

Кроме того, были изготовлены поддельные реквизиты 25 фирм, зарегистрированных в России на лиц, которые якобы подчинялись бизнесмену, но на самом деле даже не существовали. От имени вымышленных директоров фирм предприниматель встречался с руководителями филиала банка, убеждая их в рентабельности своего предприятия. После удачных переговоров бухгалтер по просьбе бизнесмена изготовила документы на получение кредита. Фиктивные документы подтверждали устойчивое финансово-хозяйственное положение, высокие доходы и кредитоспособность заемщика.

Затем предприниматель заключил договора с банком и получил кредит на сумму 679 104 788 рублей. «С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами они совершили более ста финансовых операций и перечислений с расчетных счетов подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, открытых в других банках города», — говорится в сообщении ГУ МВД.

В отношении предпринимателя и бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере организованной группой).