Один из клиентов UBS сознался в махинациях

Клиент американского филиала швейцарского банка UBS признал себя виновным в налоговых махинациях

Клиент американского филиала швейцарского банка UBS признал себя виновным в налоговых махинациях. Как сообщает The New York Times, американец Роберт Моран (Robert Moran) признался, что разместил на секретном счете UBS 3,7 млн долларов с целью уклониться от уплаты налогов.

По данным издания, Морану грозит три года тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов. Роберт Моран руководит компанией Moran Yacht & Ship, специализирующейся на купле-продаже яхт по всему миру.

Газета пишет, что Моран стал вторым бизнесменом-клиентом UBS, попавшимся на махинациях. На прошлой неделе во Флориде был обнаружен бухгалтер Стивен Рубинштейн (Steven Michael Rubinstein). Суд над ним должен состояться на следующей неделе.

Как ранее сообщал BFM.ru, UBS согласился раскрыть имена 17 тысяч американских клиентов, пользовавшихся услугами банка для уклонения от уплаты налогов. По закону в США, клиенты банков должны сообщать в налоговую службу в случае, если сумма их счета превышает 10 тысяч долларов.