Расследование дела в отношении зампреда ВЭБа будет продолжено

Топ-менеджера «Внешэкономбанка» Анатолия Балло подозревают в крупном мошенничестве

Расследование дела в отношении зампреда ВЭБа Анатолия Балло будет продолжено, проверка не выявила нарушений. Следственный департамент МВД затребовал материалы уголовного дела на проверку несколько дней назад. Топ-менеджера «Внешэкономбанка» подозревают в крупном мошенничестве.

Следствие считает, что Анатолий Балло с соучастниками в сентябре 2008 года похитили 14 миллионов долларов. Эти деньги являлись частью кредита, выданного компании «Евразийский» на приобретение 100% долей в уставном капитале компании «Югводоканал». По версии следствия, похищенные деньги были переведены в оффшорные компании, на счета в швейцарские банки.

1 марта этого года Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Анатолий Балло был задержан, но затем отпущен под залог в пять миллионов рублей. В настоящий момент он продолжает работать в ВЭБе.

Business FM