16+
Понедельник, 24 сентября 2018
  • BRENT $ 80.73 / ₽ 5328
  • RTS1157.17
3 апреля 2012, 16:17 ФинансыОбществоПравоКонфликты

В Петербурге через незаконный канал в офшор вывели 2,2 млрд

Лента новостей

Коммерческие организации подавали в банк поддельные таможенные декларации о ввозе товаров на территорию ТС

Ряд коммерческих структур Петербурга вывели в офшор свыше 2,2 млрд рублей, сообщает МВД по Северо-западному федеральному округу.

По данным полиции, с 2009 по 2011 год деньги переводились на счета в Эстонию, Кипр и Британские Виргинские острова. В МВД установили, что в банк предоставлялись поддельные таможенные декларации о ввозе оборудования в РФ через Мурманскую таможню. Однако по итогам проверки выяснилось, что коммерческие организации не ввозили никаких товаров и транспортных средств на территорию Таможенного союза, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

В январе вице-премьер Виктор Зубков сообщил, что за 2011 год из России незаконным путем был выведен 1 трлн рублей. По его данным, эти деньги размещаются на счетах в Латвии, на Кипре, в Великобритании, Швейцарии, Франции и Гонконге. Зубков добавил, что часто «не совсем прозрачные и законные» деньги тратятся на покупку недвижимости за рубежом.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию