Сотрудники «Евразии Логистик» осуждены за хищение $730 млн

Гендиректор компании и трое его подчиненных приговорены к срокам от 8 до 9 лет

Дорогомиловский суд Москвы сегодня приговорил к срокам от восьми до девяти лет лишения свободы четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик», передает корреспондент BFM.ru.

Они признаны виновными в хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) более 730 млн долларов у БТА Банка.

Гендиректор ООО «Евразия Логистик» Александр Волков и юрист компании Денис Воротынцев осуждены на девять лет лишения свободы каждый со штрафом в размере 1 млн рублей. Директора компании по финансам и по экономике Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет со штрафом в 500 тысяч рублей. Вменявшуюся также подсудимым статью 327 УК РФ (использование поддельного документа) суд исключил из обвинения.

Бизнесменов арестовали в марте 2010 года. Спустя год — в апреле 2011 года — Верховный суд счел возможным отпустить двух фигурантов дела (Бондаренко и Белова) под рекордный залог в 50 млн и 40 млн рублей соответственно. Поэтому после оглашения приговора они были арестованы в зале суда.

Согласно фабуле обвинения, все они, а также находящийся в розыске гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко, входили в преступную группу, которую создал в 2006 году тогдашний руководитель казахского БТА Банка Мухтар Аблязов. Соучастники решили похитить деньги кредитного учреждения, в то время носившего название «Банк ТуранАлем». Для реализации задуманного они договорились приобрести крупный земельный участок в Домодедовском районе Подмосковья площадью около 2,5 тысячи гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, были подготовлены заявки на получение кредита на общую сумму более 730 млн долларов, якобы для приобретения этого участка. В заявках говорилось, что земля будет использована под строительство коттеджных поселков.

Пакет подложных документов представили в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. Следствие считает, что большую часть денег обвиняемые похитили.

Чтобы скрыть преступление, они приобрели на небольшую часть полученных денег землю, которая была передана в залог «Банку ТуранАлем». Причем представленная в банк оценка стоимости земельного участка значительно превышала его фактическую рыночную цену, утверждает МВД.

В январе 2009 года они решили организовать прекращение прав ипотеки АО «Банк ТуранАлем» в отношении земельных участков. Для этого они изготовили, подделав подпись представителя БТА Банка, подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года. Пакет фиктивных документов представили в управление ФРС по Московской области, где сделка была зарегистрирована. Высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им, считают в МВД.

В ходе судебного процесса никто из подсудимых не признал вину. Адвокаты просили оправдать их подзащитных за отсутствием в действиях состава преступления.

Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12 с половиной годам лишения свободы, а Бондаренко и Белову назначить в виде наказания по девять с половиной лет заключения.