США применяют «закон Магнитского»

В США начали применять «закон Магнитского» на практике. Первый гражданский иск в рамках «списка» подан против сына подмосковного чиновника

Американские власти хотят конфисковать недвижимость российского бизнесмена Дениса Кацыва, чей отец — Пётр Кацыв — руководит Главным управлением Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

По данным американской стороны, на деньги, похищенные у фонда Hermitage Capital, Кацыв купил дорогое жильё и коммерческую недвижимость в Нью-Йорке. Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара заявил, что этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путём.

По версии американских следователей, Денис Кацыв и его партнеры вывели деньги, похищенные во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage Capital через банк «Крайний Север».

Сообщается, что в феврале 2008 года «Крайний Север» перечислил двум молдавским компаниям 250 млн рублей. Буквально на следующий день деньги были переведены в валюту и двумя траншами, в 410 тысяч и 447 тысяч долларов, отправлены на счет кипрской компании Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS.

В Prevezon у Дениса Кацыва 99%, 1% принадлежит фирме Martash Investment, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта компания также принадлежит Кацыву и его партнеру Александру Литваку.

По сообщениям СМИ, в иске американских властей к компании Prevezon Holdings и ещё восьми компаниям фигурируют, в частности, шесть квартир на Манхэттене и счета в американских банках.

По словам адвоката, управляющего партнёра компании «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Александра Забейды, Денис Кацыв рискует потерять свои активы в Нью-Йорке.

«Такого понятия, как уголовный иск, ни в российском, ни в американском законодательстве не существует. Есть юридические механизмы, которые позволяют предъявлять гражданский иск именно в рамках возбужденного уголовного дела, — пояснил Забейда. — Наличие заявленного гражданского иска от лица, организации или государственной структуры, признанной пострадавшей от аферы, позволяет органам прокуратуры США в судебном порядке арестовывать имущество и денежные средства компаний, оформленных на обвиняемых. Что касается судьбы самих обвиняемых, они являются гражданами России, им не будет грозить ничего до тех пор, пока они находятся на территории РФ».

Адвокат Дениса Кацыва, Наталья Весельницкая, заявляет, что во время транзакций из фонда Hermitage её клиент ещё не был владельцем Prevezon. Фирма якобы перешла к нему через полгода после истории, о которой заявляют американские следователи.

В то же время, по данным «Новой газеты», Денис Кацыв во время проведения «сомнительной» сделки руководил фирмой Prevezon опосредованно, через некоего Бориса Лемпера, которому он выписал доверенность на представление своих деловых интересов.