Объем сомнительных операций банка «Дагестан» — более 1,6 млрд

Это третья финансовая организация, которая осталась без лицензии 5 марта

Банк России отозвал лицензию у Коммерческого банка социального развития «Дагестан». Как сообщили в ЦБ, эта организация на протяжении года неоднократно нарушала требования, которые прописаны в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Объем сомнительных операций кредитного учреждения за прошлый год составил свыше 1,6 млрд. «Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России», — подчеркивается в сообщении регулятора.

В финансовой организации назначили временную администрацию, а полномочия ее исполнительных органов приостановили. При этом банк «Дагестан» является участником системы страхования укладов. Если следовать информации на 1 февраля, он находился на 854 месте в российской банковской системе.

«Дагестан» — третье кредитное учреждение, которое ЦБ оставил без права на работу 5 марта. Как стало известно ранее, без лицензий остались кемеровский «Банк развития бизнеса» и столичный «Монолит».