В США экс-главу подразделения «Северстали» обвинили в махинациях

Это дело связано с подставными фирмами

Виктору Липухину, бывшему главе американского подразделения российской компании «Северсталь», федеральный суд присяжных штата Миссури предъявил обвинение в сокрытии налогов от властей Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

В публикации говорится, что Липухин был гражданином России, но обзавелся при этом видом на жительство в США. В период с 2002-го по 2007 год он хранил «от $4 до $7,5 млн долларов на двух счетах в швейцарском банке UBS». В 2002 году он вместе с неким партнером открыл счет в UBS на подставную компанию Old Orchard — эта фирма была зарегистрирована на Багамах. На актив перевели 47 млн долларов, спустя год Липухин оказался единственным человеком, который владел счетом. Был и другой счет, зарегистрированный на подставную организацию под названием Lone Star.

Почти все транзакции обвиняемый проводил при помощи человека, который считался номинальным директором в обеих фирмах. Тем не менее в налоговых декларациях не указывались счета и доходы. Имя партнера Липухина не разглашается.