Отца и сына будут судить за хищение более 200 млн у Банка Москвы

Николай Голубин работал директором филиала Банка Москвы в Вологодской области

В Вологодской области перед судом предстанут бывший руководитель областного филиала Банка Москвы, его сын и трое их соучастников по делу о хищении денежных средств бывшего опорного банка столичного правительства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

По версии следствия, директор филиала Банка Москвы в Вологодской области Николай Голубин со своим сыном Сергеем Голубиным под видом выдачи кредитов организовали хищение денежных средств этой финансовой организации. «С 2005 года в течение более 3 лет под непосредственным руководством Голубиных были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц», — заявляет СКР. До 2008 года им помогали четыре человека: предприниматель Игорь Сахаров, депутат Вологодской городской Думы Александр Денисов, адвокат Вадим Смирнов и бывшая сотрудница налогового органа Валерия Бердыева. Смирнов скрылся от следствия, говорится в сообщении, и поэтому он объявлен в розыск.

Путем незаконного оформления кредитов (в том числе с использованием подложных документов) преступная группа получила около 300 млн рублей, выяснили следователи. Часть этих денег злоумышленники вернули, чтобы скрыть свои преступления и иметь возможность продолжать хищения. Банку Москвы причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей. Полученные деньги фигуранты дела распределяли между собой. Основную часть денег они использовали для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Суду будут представлены результаты более 20 экспертиз, более 130 кредитных досье, 100 выписок по движению денежных средств, итоги более 30 обысков (в домах и рабочих местах обвиняемых, а также в офисах различных предприятий). По этому делу допрошено более 340 свидетелей, арестованы 27 объектов недвижимости.