16+
Понедельник, 25 сентября 2017
  • BRENT $ 59.08 / ₽ 3401
  • RTS1130.54
9 февраля 2015, 04:55 Финансы

Расследование выявило грубейшие нарушения в женевском отделение HSBC

Лента новостей

Банк признал свои ошибки и сообщил, что исправился

Банковские данные на 106 000 клиентов или посредников попали в руки журналистов из 45 стран, сообщает на первых полосах швейцарская пресса. Кроме уклонения от налогов, женевское отделение банка HSBC Private Bank SA хранило деньги наркоторговцев, лиц, финансирующих терроризм и людей близких к политикам из стран, известных своей коррупцией, пишет газета Le Matin.

Более 140 журналистов приняли участие в расследовании данных, которые были похищены компьютерщиком, ранее работавшим в этом банке. Они провели анализ всей банковской информации за 2007 год. Журналистское расследование выявило грубейшие нарушения HSBC в системе внутреннего контроля.

Швейцарскому отделению банка пришлось в письменном виде признать свои ошибки. В 2012 году руководство провело «радикальное преобразование» швейцарского филиала. Две трети счетов были закрыты. Сумма активов, находящихся под управлением банка, сократилась со $118 млрд в 2007 году до $68 млрд в 2014 году. Выдача наличными сумм выше $10 000 подвергается строгому контролю. Политические деятели, являющиеся вкладчиками, ежегодно рассматриваются на самом высоком уровне банковского руководства.

Рекомендуем:

  • Фотоистории