В отношении руководства банка «Траст» возбуждено дело о мошенничестве

Руководство и сотрудников банка обвиняют в сговоре, направленном на хищение средств, привлекаемых кредитной организацией от физических и юридических лиц

Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства и сотрудников национального банка «Траст». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«В отношении представителей руководства и ряда сотрудников ОАО Национальный банк «ТРАСТ» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном
размере)», — сообщили в МВД.

Руководство и сотрудников банка обвиняют в сговоре, направленном на хищение средств, привлекаемых кредитной организацией от физических и юридических лиц.

По даным следствия, подозреваемые с 2012 по 2014 год заключали фиктивные кредитные договоры с юрлицами, зарегистрированными на территории Кипра. Отмечается, что денежные средства похищались путем перевода на счета подконтрольных руководству банка «Траст» лиц. Всего преступная группа перевела по этой схеме более 7 млрд рублей и $118 млн.

В результате этих действий Агентству по страхованию вкладов причинен ущерб в особо крупном размере из-за необходимости выплаты задолженности вкладчикам банка.

В декабре прошлого года Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении банка «Траст», для его санации АСВ выделялся кредит на 30 млрд рублей.