Источник: турецкого бизнесмена задержали в Подмосковье за финансовые махинации

Предпринимателя подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на сумму 26 млн рублей

Учредитель крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в правоохранительных органах. Название компании агентство не сообщает.

По его словам, уроженец Турции, учредитель крупной строительной компании, участвовавшей в сооружении ряда объектов в Москве, задержан в четверг в Одинцовском районе Подмосковья в поселке «Горки-2».

По данным источника, турецкий предприниматель подозревается в том, что в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил незаконное обналичивание денежных средств на сумму 26 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой».