Аудиторов обязали сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках

Кроме аудиторов, сообщать о нарушениях могут нотариусы, адвокаты, юристы, бухгалтеры

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает аудиторов информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и об операциях их клиентов.

Документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Закон обязывает аудиторские организации и индивидуальных аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов или финансированием терроризма.

Закон о противодействии отмыванию преступных доходов дополняется понятием «личный кабинет». Это позволяет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обмениваться информацией с Росфинмониторингом. Используя такой кабинет на сайте Росфинмониторинга, такие организации могут, в частности, получить перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

В отдельных случаях личный кабинет может использоваться адвокатами, нотариусами, лицами, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги, организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами. Аналогичная возможность предоставляется правоохранительным и надзорным органам.