ЦБ РФ обяжет банки раскрывать все данные о собственниках

Банк России предложил банкам-участникам системы страхования вкладов с 27 декабря выбрать место раскрытия информации о своих владельцах

Банк России предложил банкам-участникам системы страхования вкладов выбрать место раскрытия информации о своих владельцах: на собственном сайте или на веб-странице регулятора. Банки смогут определиться с 27 декабря 2009 года, когда порядок раскрытия данных вступает в силу. С апреля не принявшим решение грозят санкции, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.

Сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, должны быть доступны любому желающему. В отношении бенефициаров — частных лиц банк должен будет раскрыть фамилию, имя, отчество, гражданство, место жительства. В случае с собственниками-юрлицами придется сообщить наименование, почтовый адрес и «ряд иных сведений, позволяющих идентифицировать это юридическое лицо», цитирует сообщение ЦБ газета.

Если банк решит раскрывать информацию о бенефициарах на сайте регулятора, при заполнении соответствующей формы он должен будет указать всех владельцев более 1% акций, пояснил в интервью изданию директор департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Центробанка Михаил Сухов. Также придется учесть и сообщить, кто из акционеров и конечных бенефициаров оказывает существенное влияние на решения органов управления банка, пояснил он. «Указывается вся цепочка взаимосвязей от акционера (участника) до конечного собственника», — цитирует отрывок из сообщения ЦБ газета. Если акциями банка владеет инвестиционный фонд, стоит исходить из имущественных прав его участников, сказал Сухов. Сейчас Центробанк располагает надзорной непубличной информацией о бенефициарах банков, добавил собеседник газеты.

Из первой тридцатки банков, опрошенных «Ведомостями», пока никто не подготовил заполненных форм по раскрытию бенефициаров. Сейчас, по данным Агентства по страхованию вкладов, в систему страхования вкладов входит 931 банк.