Задержаны подозреваемые в легализации 100 млн рублей в день

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России задержали в Москве четырех подозреваемых в легализации денежных средств

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России задержали в Москве четырех подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 млн рублей, говорится в сообщет РИА «Новости».

По данным следствия, подозреваемые незаконно осуществляли ряд банковских операций, не имея лицензии Центрального банка России, а также оказывали содействие в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля.

В ходе следствия были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, касса компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.