ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Международного расчетного банка»

В кредитной организации назначена временная администрация

Банк России своим приказом с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Международного расчетного банка» (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В соответствии с приказом Банка России в ООО КБ «Международный расчетный банк» назначена временная администрация.

«Международный расчетный банк» специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение», — говорится в сообщении.

В деятельности ООО КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), подчеркивается в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2019 кредитная организация занимала 389 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.