Китайские мошенники отмыли 2,7 млрд евро в Италии

Итальянская полиция арестовала 17 китайских мошенников, которые подозреваются в отмывании 2,7 млрд евро

Итальянская полиция арестовала 17 китайских мошенников, которые подозреваются в отмывании 2,7 млрд евро, пишет Reuters. Злоумышленники отмывали средства через сеть агентств денежных переводов со штаб-квартирой в Сан-Марино на протяжении 4 лет.

Преступники организовали несколько борделей по всей Италии, а также занимались реализацией контрафактного и краденого товара. Банда действовала не только на юге страны, где много мафиозных группировок, но и в центральной Италии. Всего в деятельность группировки были вовлечены порядка 1000 человек.

«В общей сложности было конфисковано 73 подставных компании, 181 объект недвижимости, 300 банковских счетов и 166 роскошных автомобилей», — сообщили агентству в полиции.

Власти заявили, что также были арестованы 7 граждан Италии.

Как ранее писал BFM.ru, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал покончить с организованной преступностью до конца срока своих полномочий, который истекает в 2013 году. Стоит отметить, что СМИ регулярно обвиняют самого Берлускони в связях с мафией. По словам бывшего гангстера Гаспаре Спатуцца, в 1994 году один из боссов мафии Джузеппе Гравиано сообщил ему, что его политические покровители — Берлускони и Марселон Дел'Утри, основатели партии Forza Italia.