FT: Deutsche Bank признался в нарушении санкций ЕС против России

По сведениям Financial Times, Deutsche Bank заявил, что принимал от подсанкционных лиц крупные суммы для депозитов. В январе в офисах Deutsche Bank прошли обыски в рамках расследования, связанного с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. При чем здесь он?

Deutsche Bank признал, что нарушал европейские санкции против России. При чем тут Роман Абрамович? По данным источников Financial Times, Deutsche Bank сообщил европейским финансовым регуляторам, что принимал крупные депозиты от подсанкционных лиц.

Как отмечает издание, это произошло после того, как в январе в офисах Deutsche Bank прошли обыски в рамках расследования, связанного с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

По словам источников британского издания, Deutsche Bank выявил в своем розничном подразделении случаи, когда банк принимал депозиты на сумму более 100 тысяч евро от подсанкционных лиц. Санкции Евросоюза запрещают банкам принимать такие депозиты от граждан России, а также резидентов или организаций, зарегистрированных в России.

Ранее Германия ужесточила режим соблюдения санкций, из-за чего Deutsche Bank пришлось создавать рабочую группу для проверки своих систем контроля, с помощью которой и выявила эти случаи приема депозитов.

Издание напоминает, что в январе в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в других офисах банка прошли обыски. Financial Times утверждает, что они прошли в рамках расследования, связанного с Романом Абрамовичем. Речь идет о неких сделках, совершенных в период с 2013-го по 2018 год. Предполагается, что Deutsche Bank мог «слишком медленно» подавать отчеты о подозрительной деятельности компаний, связанных с Абрамовичем. О подозрительных транзакциях банки должны сообщать незамедлительно, отмечает издание. Защита российского бизнесмена тогда заявляла о его невиновности. Сам Deutsche Bank отказался комментировать какие-либо связи с Романом Абрамовичем.

Также Deutsche Bank заявил, что «постоянно пересматривает» свои процессы соблюдения санкций и принимает меры при выявлении недостатков, включая меры по «адаптации и улучшению» контроля.