Росфинмониторинг зафиксировал десятипроцентный рост подозрительных банковских операций

Их доля от общего объема дошла до 60%. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Скобелкин. Он также отметил увеличение попыток отмывания средств через банки. Спрос на обналичку благодаря кризису вырос, но и бороться с ней стали активнее, причем нестандартными методами.

Росфинмониторинг зафиксировал десятипроцентный рост подозрительных банковских операций. Их доля от общего объема дошла до 60%. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Скобелкин. Он также отметил увеличение попыток отмывания средств через банки. Спрос на обналичку благодаря кризису вырос, но и бороться с ней стали активнее, причем нестандартными методами.
О некоторых из них расскажет журналист Business FM Дмитрий Веретенников.

Интернет пестрит предложениями незаконных услуг по выводу денег в кэш. В любом поисковике достаточно набрать слово "обналичка" и вам выдадут несколько десятков ссылок на сайты фирм, специализирующихся на отмывочном бизнесе.
Кэш-прачечные занимаются спам-рассылкой, причем не боятся указывать даже мобильные телефоны своих представителей.
Тот, кто рискнет, в итоге может не отмыть деньги, а получить срок, говорит директор московского офиса компании Тэкс консалтинг Ю Кей Эдуард Савуляк:

«Этот бизнес полностью нелегитимный. Естественно его декларировать из Интернета или через газету "Из рук в руки" вряд ли можно. Тот, кто реально на этом специализируется, как правило, в интернет-услугах не нуждается. Под этими объявлениями могут скрываться правоохранительные органы. Общаются, общаются, общаются, соответственно, вы направили деньги, и с этого момента к вам уже заходит УБЭП и начинает по этой проводке трясти, зачем вы туда направили, на каком основании, и все остальное. Они-то знают, что вы все сделали нелегитимно. Все доказательства у них есть».

По словам экспертов, ловлю на живца милиция использует уже не первый год. Однако в нынешние кризисные времена такую практика оперативники стали применять особенно активно. Обналичка это всегда уход от налогов, а перед правительством сейчас стоит проблема наполнения госказны, говорит ведущий юрист юридического агентства "Ирсан" Максим Яковлев:

«Насколько я слышал от ряда сотрудников МВД, подобные мероприятия начинают проводиться все чаще и чаще. Сейчас более пристальное внимание органов МВД по распоряжению руководства уделяется именно этим моментам в сфере борьбы не просто с фирмами-однодневками, которыми раньше занимались милиция и налоговая инспекция, а именно борьба с обналичиванием денежных средств. Я прекрасно понимаю, что обострение подобной борьбы связано с предстоящим дефицитом бюджета уже существующим, поэтому это вполне очевидно. На фоне недостаточной денежных средств в государстве это становится более актуальным».

В качестве потенциального клиента, мы позвонили по одному из найденных в Интернете телефонов. Молодой человек, представившийся Алексеем, долго убеждал, что никакого отношения к правоохранительным структурам он не имеет. Правда в его аргументациии проскальзывали выражения заправского оперативника.

«Я ни разу не встречал и никогда не слышал подобного, хотя есть структуры, которые занимаются отслеживанием подобной информации в Интернете и разрабатывают, оперативные какие-то действия предпринимать к этим лицам. На практике же такого не было. Такой бизнес, имеет определенную "крышу" и имеет завязки, опять же во всех этих правоохранительных структурах».

Чтобы окончательно развеять наши сомнения, Алексей предложил "пробить его через милицейские базы". А вот встретится в офисе своей фирмы, он отказался.