МВД поймало подозреваемых в отмывании 316 млн рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, подозреваемой в отмывании более 316 млн рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, подозреваемой в отмывании более 316 млн рублей.

По данным следствия, злоумышленники использовали несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в банках Москвы. Как сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД, финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа «Банк-клиент». Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа.

«В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела сотрудниками ДЭБ МВД России 7 июля сего года проведены обыски в 8 адресах на территории различных районов города Москвы. В том числе в одном из помещений телевизионно-технического центра «Останкино», где располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме», — сообщается в пресс-релизе ДЭБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Следственные действия «Останкино» некоторые СМИ ранее приняли за обыски в телекомпании НТВ. Позднее эта информация была опровергнута.