16+
Вторник, 21 августа 2018
  • BRENT $ 72.10 / ₽ 4839
  • RTS1065.34
16 февраля 2012, 15:44 ФинансыОбществоБанки, вклады и кредитыПравоКонфликты

В Гринфилдбанке проходят обыски по «игорному делу»

Лента новостей

Следствие полагает, что именно в этом банке обменивалась валюта, полученная силовиками в качестве взяток от организатора сети подпольных казино

В Москве следователи проводят обыски в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах кредитной организации для изъятия документов в рамках расследования дела о «крышевании» силовиками незаконного игорного бизнеса, сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, организатор сети незаконных казино Иван Назаров передавал прокурорам взятки в долларах, обмен которых на рубли осуществлялся в операционных кассах Гринфилдбанка. СКР утверждает, что эти операции происходили с грубыми нарушениями закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, по данным следствия, при приеме валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей не проверялись документы, удостоверяющие личность человека, обратившегося в кассу.

СКР настаивает на том, что неоднократные нарушения этого закона в течение одного года являются основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка, и следствие собирается отправить материалы по этому делу в Центробанк.

Скандал, связанный с разоблачением участников игорного бизнеса в Подмосковье, разразился в феврале 2011 года. Тогда ФСБ сообщила, что предприниматель Иван Назаров организовал сеть подпольных казино, которые под видом лотерейных клубов действовали в 15 городах Московской области. Заведения приносили ежемесячный доход от 5 млн до 10 млн долларов, а покровительствовали незаконному игорному бизнесу прокурорские работники и сотрудники МВД.

Назарова и нескольких его помощников арестовали. Им инкриминировали «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (часть 4-я статьи 159 УК — до 10 лет лишения свободы). Они отрицали вину. Летом этого года бизнесмен стал сотрудничать со следствием. После этого его освободили из-под стражи, а предъявленное обвинение переквалифицировали на статью 171 УК («незаконное предпринимательство, совершенное организованной группойс извлечением дохода в особо крупном размере»).

Благодаря показаниям Назарова и других фигурантов были арестованы более десятка подмосковных прокуроров и сотрудников МВД. Большинству вменили получение взяток. 14 декабря Следственный комитет предъявил Назарову обвинение в окончательной редакции.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию