16+
Четверг, 19 апреля 2018
  • BRENT $ 74.29 / ₽ 4527
  • RTS1153.59
29 февраля 2012, 13:28 ФинансыБанки, вклады и кредитыПраво

Подпольные банкиры вывели из легального оборота 1,2 млрд

Лента новостей

Против злоумышленников из Урюпинска возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы пресекли деятельность фиктивных банкиров, которые вывели из легального оборота около 1,2 млрд рублей, передает РИА «Новости». Представитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов рассказал агентству, что полицейские и сотрудники ФСБ обнаружили преступную группу из Урюпинска, которая занималась своим нелегальным бизнесом в течение последних двух лет.

«Установлены двое подозреваемых, которые через расчетные счета более 20 созданных фиктивных фирм осуществляли незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств», ― уточнил Корнаухов. По данным следствия, оборот фиктивных фирм за 2010-2011 годы составил 1,2 млрд рублей.

Задержание подозреваемых и обыск произвели сотрудники полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции и УФСБ по Волгоградской области. Во время обыска полиция обнаружила чековые книжки, бухгалтерские документы, печати и электронные носители информации. Один подозреваемый находится под арестом, второй ― под подпиской о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает наказание сроком до семи лет тюремного заключения.

Рекомендуем:

  • Фотоистории