В Москве предотвратили крупное мошенничество

Столичная полиция задержала двоих подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более полумиллиарда рублей

В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж 560 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
Установлено, что злоумышленники совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.
В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых гендиректор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного лицензии на банковскую деятельность.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России.