16+
Четверг, 24 мая 2018
  • BRENT $ 79.01 / ₽ 4849
  • RTS1181.97
10 декабря 2015, 11:05 ПравоКриминал

МВД: Лжебанкиры обналичили миллиарды рублей через «Почту России»

Лента новостей

Преступная группа задержана в Москве

Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 миллиарду рублей, сообщает МВД РФ, передает РИА Новости.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал один миллиард рублей.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается москвич – предполагаемый лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.

Отмечается, что также в криминальную схему был вовлечен житель Турции, который отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

Решением суда в отношении фигурантов дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Рекомендуем:

  • Фотоистории