16+
Суббота, 18 августа 2018
  • BRENT $ 71.86 / ₽ 4817
  • RTS1052.74
9 августа 2017, 09:46 ФинансыБанки, вклады и кредиты

ЦБ лишил лицензий еще два банка

Лента новостей

Ранее сегодня была отозвана лицензия у челябинского банка «Резерв»

ЦБ РФ отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации «Континент финанс», говорится в сообщении регулятора.

НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация была замечена в сомнительных операциях по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, сообщил ЦБ.

Еще одной лицензии лишился московский банк «Анелик РУ», который нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

Ранее сообщалось об отзыве лицензии у челябинского банка «Резерв».

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию