Предъявлено обвинение руководству компании «Евразия Логистик»

Следственный комитет при МВД предъявил обвинение четверым фигурантам дела о хищениях средств казахского «БТА «Банка».

Как сообщил BFM.ru источник, близкий к следствию, гендиректору компании «Евразия Логистик» Александру Волкову, юристу компании Денису Воротынцеву, директору по финансам Артему Бондаренко, а также директору по экономике Алексею Белову вменяют в вину четыре статьи УК.

Это «мошенничество», «причинения имущественного ущерба», «легализация имущества, добытого преступным путем», а также «изготовление и использование подложных документов» (статьи 159, 165, 174.1, ст. 327 УК РФ).

Как ранее сообщал портал, 18 марта Тверской суд Москвы санкционировал арест четверых фигурантов дела о хищениях в «БТА «Банке».

По словам адвоката Александра Волкова Елены Орешниковой, защита обжаловала это решение в Мосгорсуде. Адвокат отказалась комментировать предъявленное обвинение, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия, которую дали адвокаты. Между тем, юрист сообщила, что никто из арестованных вину не признал.

По данным СК при МВД, данное дело расследуется также в отношении бывшего руководителя АО «БТА «Банк» и ООО «БТА «Банк» ( Москва) Мухтара Аблязова (он проживает в Великобритании — BFM.ru ).

«В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» кредитов другими компаниями в АО «БТА Банк» на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать», — говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД.

По версии следствия, Аблязов создал организованную группу, в которую помимо Волкова, Воротынцева, Бондаренко и Белова входили председатель совета директоров «Евразия Логистик» Артур Трофимов, а также гражданин Украины, руководитель Инвестиционно-промышленной группы «Евразия» Игорь Кононенко, впоследствии скрывшиеся от следствия.

Компания «Евразия Логистик» является крупнейшим в России и СНГ девелопером индустриальной недвижимости.