16+
Среда, 19 сентября 2018
  • BRENT $ 79.25 / ₽ 5310
  • RTS1130.00
7 августа 2015, 11:30 ПравоКриминал

Россиянин вывел за рубеж $1 млн под видом покупки овощей и фруктов

Лента новостей

Жителю Новосибирска грозит 5 лет лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей

Житель Новосибирска вывел из России за рубеж 1 миллион долларов под видом оплаты контракта по закупке овощей и фруктов, возбуждено дело, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Сибирской оперативной таможни.

По данным ведомства, деньги перечислила новосибирская компания на счет иностранного контрагента по внешнеторговому контракту о закупке плодовоовощной продукции. Средства на оплату товара поступили в Гонконг осенью прошлого года. Срок обязательств по контракту истек в декабре 2014 года, однако поставка фруктов и овощей в Россию не состоялась, а фирма, заключившая договор, не предприняла никаких действий для возврата денег.

«Уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере) возбуждено в отношении руководителя компании, перечислившей средства. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что количество уголовных дел, возбужденных за полгода таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа, более чем в два раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

В Сибирской оперативной таможне поясняют, что при выводе средств за рубеж нарушители закона, как правило, используют традиционную схему: российская компания заключает договор на поставку товара из-за рубежа и перечисляет средства на счета иностранных контрагентов. По истечении срока контракта товар в Россию не ввозится, а компания не предпринимает никаких действий, чтобы вернуть «утраченные» средства.

Участниками сделок с российской стороны выступают, как правило, фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Преимущественно с использованием таких схем средства из России выводятся на Кипр, в Швейцарию, Латвию и Гонконг, добавляют в ведомстве.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию